Osam osoba osumnjičeno za pranje novca, petorici određen istražni zatvor
Policijski
službenici Odeljenja privrednog kriminaliteta Policijske uprave
vukovarsko-sremske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i
organizovanog kriminaliteta proveli su kriminalističko istraživanje u sklopu
operativne akcije KRUG III.
Višemesečno kriminalističko istraživanje
provedeno je zbog sumnje u počinjenje privrednog kriminaliteta u sastavu
zločinačkog udruženja.
Naime, sumnja se da se osam osumnjičenih osoba,
starosti od 38 do 59 godina, udružilo u zločinačko udruženje s ciljem počinjenja
krivičnih dela pranja novca.
Radi se o šest
hrvatskih državljana, jednom državljaninu Mađarske i jednom državljaninu
Republike Srbije.
Kako navode iz PU vukovarsko-sremske, ova krivična dela počinjena su u periodu od januara 2018. godine do decembra 2019. godine. Sumnja se da su navedene osobe bile organizovane u zločinačko udruženje na području nekoliko policijskih uprava i susednih zemalja i da su koristile različite modele prevara preko fiktivnih firmi koje nisu poslovale, nego su služile za transfer novca stečenog prevarama.
Zbog sumnje u
počinjenje ovih krivičnih dela provedene su pretrage stanova i drugih prostorija
osumnjičenih osoba na području PU istarske, PU zagrebačke, PU osječko-baranjske
i PU vukovarsko-sremske.
Materijalna šteta se procenjuje na više od 30
miliona kuna, a oštećene su firme iz Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog
Kraljevstva.
Sudija istrage osječkog Županijskog suda danas je odredio jednomesečni istražni zatvor petorici od ukupno osam osumnjičenika, koje Uskok tereti za zločinačko udruživanje, četvorici hrvatskih državljana i nedostupnom mađarskom državljaninu.
